Kripto Para Hırsızlığı ve Kara Para Aklama Skandalı Ortaya Çıktı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın Kripto Para Operasyonu

2016 yılında Bitfinex kripto para borsasına girerek yaklaşık 120 bin Bitcoin çaldığı suçlamasını geçen yıl kabul eden Ilya Lichtenstein, eşi Heather Morgan’ın da yardımıyla çalınan kripto paraları aklamıştı.

Adalet Bakanlığı’nın En Büyük Mali El Koyma İşlemi

Razzlekhan takma adını kullanan eşi Heather Morgan’ın, hip hop müziğini tanıtarak kripto paraları akladığı olayda, Bitcoin’in değeri hırsızlık sırasında 70 milyon dolarken, tutuklandıklarında bu değer 4,5 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Lichtenstein’ın Pişmanlığı ve Mahkeme Süreci

Şubat 2022’de tutuklanan Ilya Lichtenstein, cezaevinde bulunduğu süreçte pişmanlık duyduğunu belirtirken, siber suçlarla mücadelede becerilerini kullanmayı umduğunu ifade etti. Eşi Heather Morgan da kara para aklama suçlamasını kabul etti ve cezası 18 Kasım’da açıklanacak.

Kompleks Kara Para Aklama Teknikleri Kullanıldı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), çok sayıda karmaşık kara para aklama tekniği kullanıldığını belirtti. Bu teknikler arasında hayali kimlikler kullanmak, farklı kripto paralara fon aktarmak ve altın alımı gibi yöntemler bulunuyordu.

Savcılar, Rusya’da doğup ABD’de büyüyen Lichtenstein’ın, aile gezileri sırasında kuryelerle buluşarak aklanan parayı ülkesine geri getirdiğini ortaya çıkardı.